Risk Awareness, Risk Management Strategy & Enterprise Risk Management
Aligning Derivatives, Treasury Excellence, and Bonds Market Proficiency
Risk Awareness, Risk Management Strategy & Enterprise Risk Management
Our Client
Introduction
Introduction Training Risk Awareness, Risk Management Strategy & Enterprise Risk Management
Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi atau suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk Penilaian Risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya.
Salah satu aspek yang sangat penting menjadi perhatian Bank yaitu bagaimana Bank dapat mengelola risiko seiring dengan tren perkembangan bisnis dan teknologi informasi di industri perbankan. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM di bidang manajemen risiko Bank sangat diperlukan agar penerapan manajemen risiko dilakukan secara komprehensif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko.
Oleh karena itu, kami siap memfasilitasi dalam pengembangan kompetensi di bidang Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia di Perusahaan.
Siapa saja yang dapat mengikuti In-House training ini?
- Dewan Komisaris
- Direktur Utama
- Direksi
- Pemimpin Divisi
- Pemimpin Bagian
- Pemimpin Cabang
- Pemimpin Cabang Pembantu
Training Objective
The objectives of the “Risk Awareness for Business”
- Pentingnya penerapan Manajemen Risiko dan Budaya Risiko di perusahaan
- Kerugian bank atau potensi kerugian yang dialami oleh seluruh unit kerja Bank dapat dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan kemudahan bagi Divisi Manajemen Risiko dalam melakukan identifikasi, pengukuran dan monitoring risiko.
- Membangun Risk Awareness kepada seluruh pegawai Bank.
- Meningkatkan reputasi Bank yang dapat mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif.
- Peserta paham arti penting pengelolaan risiko bank bagi keberkelangsungan usaha bank.
- Peserta paham pokok-pokok pembahasan Peraturan, terkait Manajemen Risiko
- Peserta paham tentang Undang-undang Perbankan yang terkait dengan Pelaksanaan Operasional.
- Peserta memiliki wawasan tentang Pokok-pokok Anti Money Laundering berikut Undang-undang serta ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- Peserta paham tentang Program Know Your Customer serta implikasinya dalam Sisdur Operasional Bank
Metode belajar yang fun dan interaktif untuk meningkatkan antusias dan keterlibatan peserta
Offline training dikemas sangat variatif dan interaktif untuk mengoptimalkan pengetahuan dan informasi tersampaikan dengan optimal. Komunikasi 2 arah antara pemateri dan peserta offline training.
- In-House Training
Tatap muka langsung & networking dengan pemateri dan peserta
- Material
Slide presentasi visual dan interaktif, workbook, dan assessment
- Game Roleplay
Roleplay materi dan mendapatkan feedback untuk improvement
- Certificate
Apresiasi partisipasi. Sertifikat bisa disinkronkan dengan linkedin
Materi In-House Training
1. Introduction & Overview Risk Awareness
2. APU PPT
3. Risk Culture
4. Operational Risk
5. Credit Risk
6. Market & Treasury Risk
7. Risk Management Strategy
8. Enterprise Risk Management
1. Introduction & Overview Risk Awareness
Isi Materi
- Key Success Factors in Banking Industry
- Aktivitas Kantor Cabang
- Overview Operasional Cabang
- Risiko Dalam Perbankan
- Risiko di Perbankan
- Jenis-Jenis Risik Keterkaitan Antar Risiko
- 4 Jenis Risiko Utama
2. APU PPT
Isi Materi
- Penilaian atas Penerapan PMN
- Risiko Sektor Jasa Keuangan Tanpa APU PPT
- Rezim APU PPT
- Profil Risiko TPPU, TPPT & PPPSPM
- Profil Pelaku
- Jumlah Dugaan Tindak Pidana
- Peraturan Perundang-Undangan Terkini
- 3 Tahap Pencucian Uang
- Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
- Risiko Nasabah Berdasarkan National Risk Assessment
- Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sekilas Terkait Cyber Crime
- Jenis Penipuan Siber
- Peta Risiko Jenis Penipuan Siner
- Peta Risiko & Pelaku
- Peta Risiko Menurut Tipologi Pencucian Uang
- Know Your Customer (KYC) Principle
- Customer Due Diligence
- Kewajiban CDD
- Beneficial Owner
Politically Exposed Person (PEP) - Pihak Terkait PEP Kategori High Risk
- Anti-Tipping-Off
3. Risk Culture
Isi Materi
- Budaya Risiko
- Penyebaran Budaya Risiko
- Risk Based Audit
- Menilai Risiko
- How to Implement RBA
- Pengelompokkan Nasabah
- Penetapan Profil Risiko Berdasarkan RBA
- Contoh Analisis Kegiatan Usaha & Info Lainnya
- Penyusunan Risiko
4. Operational Risk
Isi Materi
- Operational Risk
- Apa itu Risiko
- Definisi Operational Risk
- Karakteristik Risiko Operasional
- Terjadinya Risiko Operasional
- Kejadian Risiko Operasional
- Akibat Risiko Operasional
- Dampak Risiko Operasional
- Perangkat Manajemen Risiko Operasional
- 7 Loss Event Types
- Metode Perhitungan KPI Terkait BRO/LED Unit
- Contoh Risiko Operasional Kantor Cabang
5. Credit Risk
Isi Materi
- Definisi Credit Risk
- Risiko Pada Transaksi Kredit
- Credit Risk
- Framework Proses Manajemen Risiko Kredit
- Analisa Risiko Jasa Konstruksi
- Risk & Cost
6. Market & Treasury Risk
Isi Materi
- Market & Treasury Risk
- Trading Book & Banking Book
- Banking Book
- Trading Book
- Strategi Trading
- Instrument Cash (Trading)
- Istilah Transaksi Option
- Perhitungan ATMR
7. Risk Management Strategy
Isi Materi
- Risk Management Strategy
- Pengendalian Intern (Internal Control)
- Sistem Pengendalian Intern
Internal Control System - Fungsi Pengendalian
Penerapan Embeded Control (Waskat) - Standard Operational Procedure
- Implementasi Sistem Pengendalian Intern
- Konsep Three Lines of Defense
Bank Strategy - Peran Auditor & Pengendalian Internal
- Pengendalian Internal
- Risk Universe & Fraud Risk
- Tahapan Penilaian Risiko
Control Activities - Matrix Evaluasi Risiko
- Titik Rawan Fraud Perbankan
- Gejala Utama Fraud Yang Perlu Diwaspadai
- Jenis Fraud
- Pilar Detection yang Dilakukan SPI/SKAI
- Investigation & Corrective Action
8. Enterprise Risk Management
Isi Materi
- Banking Enterprise Risk Management
- Funneling
- Enterprise Risk Management
- The Important of Enterprise Risk Management
- Komponan Internal Call
- Prinsip Pengendalian Risiko
Program Map
Overview Training Map
Kami dari Bangun kapasitas Merancang Program Map Introduction Training Risk Awareness, Risk Management Strategy & Enterprise Risk Management untuk mengembangkan program pelatihan yang efektif dan berdampak selama 2 hari.
1. Overview Manajemen Risiko
Peserta memahami kerugian bank atau potensi kerugian yang dialami oleh seluruh unit kerja Bank dapat dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan kemudahan bagi Divisi Manajemen Risiko dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko.
2. Updating Program APU PPT PPSM & Know Your Customer
- Peserta paham tentang Undang-undang Perbankan yang terkait dengan Pelaksanaan Operasional;
- Peserta memiliki wawasan tentang Pokok-pokok Anti Money Laundering berikut Undang-undang serta ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- Peserta paham tentang Program Know Your Customer serta implikasinya dalam Sisdur Operasional Bank
3. Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar & Treasury, Risiko Hukum
- Membangun risk awareness kepada seluruh pegawai Bank.
- Meningkatkan reputasi Bank yang dapat mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif.
- Peserta paham arti penting pengelolaan risiko bank bagi keberlangsungan usaha bank;
- Peserta paham pokok-pokok pembahasan Peraturan, terkait Manajemen Risiko
Training Activity
Training activity Risk Awareness for Business
Opening In-House Training
Pembukaan acara In House Training Risk awareness for Bank Tahun 2023 dibuka oleh Pejabat dari client dan perwakilan dari PT. Bangun Kapasitas
Klasikal Materi Pembelajaran
- Penyampaian materi Overview Risk Awareness yang disampaikan oleh Bapak Hendrawan Tranggana.
- Penyampaian materi APU PPT, Risk Culture & Operational Risk, yang disampaikan oleh Bapak Adi Setyanto dengan cara Diskusi bersama peserta.
- Penyampaian materi Credit Risk dan Market & Treasury Risk yang disampaikan oleh Bapak Yan Indrayana dengan cara Diskusi bersama peserta.
- Selanjutnya penyampaian materi Risk Management Strategy dan Enterprise Risk Management yang disampaikan oleh Bapak Yan Indrayana dengan cara Diskusi bersama peserta
Foto Bersama & Penerimaan Cinderamata
Acara pembukaan dibuka dengan pembacaan doa serta serah terima cinderamata yang disampaikan oleh perwakilan dari Client dan Bangun Kapasitas, selanjutnya dilakukan dengan foto bersama.
Pre-test & Post-test online
Sebelum dan sesudah menerima materi dari Instruktur, peserta mengikuti Pre Test & Post Test Online System pada pagi hari dan sore harinya.
Ice breaking & Games edukatif
Peserta Training melakukan Ice Breaking dan games edukatif sebagai penyemangat di setiap aktivitas training
Penghargaan peserta teraktif
Peserta teraktif dalam kegiatan klasikal yang diselenggarakan berlangsung yaitu aktif mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban apabila ada pertanyaan dari inspirator dan berani maju sebagai perwakilan apabila ada role play dan presentasi.
Pembagian Kelompok Belajar
Kami membagi beberapa kelompok untuk mempermudah dalam pembelajaran dan juga memudahkan dalam penilaian.
Tools Kit
Tools yang kami gunakan untuk menunjang kebutuhan training
Pre-test & Post-test
Ujian Evaluasi peserta sebelum acara untuk mengukur pemahaman awal, dan setelah acara untuk menilai tingkat pembelajaran dan perubahan.
Landing Pages
Halaman website yang menarik dan informatif untuk memberikan peserta informasi lengkap tentang acara dan materi dengan efisien.
Quiz Interactive
Kuis interaktif yang mendorong partisipasi peserta, meningkatkan keterlibatan, dan menyediakan cara yang menyenangkan untuk memperdalam pemahaman materi.
Games & Ice Breaking
Aktivitas seru untuk memecah kebekuan di antara peserta, menciptakan suasana santai, dan meningkatkan interaksi sosial, memperkuat ikatan dalam acara.
Assignment
Tugas adalah evaluasi awal peserta sebelum pelatihan dan penilaian akhir setelahnya. Ini mengukur pemahaman dan perkembangan mereka, mendorong refleksi dan penerapan materi.
Worksheet
Worksheet adalah alat yang mendukung pemahaman dan aplikasi konsep pelatihan. Dengan memberikan struktur pada pemikiran peserta, worksheet membantu mereka merinci dan menerapkan konsep yang dipelajari.
Tools Kit Landing Pages Bangun Kapasitas
Berikut adalah landing page sebagai bentuk inovasi digitalisasi dari Bangun Kapasitas
https://youtu.be/7T8OUMY5dog
Video Kompilasi
Berikut adalah Video Kompilasi In-House Training Risk Awareness, Risk Management Strategy & Enterprise Risk Management
https://youtu.be/dOrC1YtY4k8
Testimonials
Peserta yang puas terhadap program Risk Awareness, Risk Management Strategy & Enterprise Risk Management
“Terima kasih telah memberikan sharing ilmu pengetahuan kepada kita semua, semoga ke depan yang disampaikan oleh tim Bangun Kapasitas bisa kami terapkan di Bank Bengkulu, dan membuat kami menjadi lebih baik lagi.”
⭐⭐⭐⭐⭐
Farida Bank Bengkulu
“Pemateri sudah menguasai materi pelatihan dan dapat menyapaikan dengan baik”.
⭐⭐⭐⭐⭐
Binang Sukma Yuda Bank Bengkulu
Instruktur sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing dan materi sangat menarik dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
⭐⭐⭐⭐⭐
Lilia SagitaBank Bengkulu
Previous
Next
F.A.Q
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Siapa Bangun Kapasitas?
Bangun Kapasitas (BK) adalah perusahaan penyedia training dan consulting di bidang perbankan dan keuangan yang mendedikasikan diri untuk membangun kapasitas human capital di Indonesia, melalui inspirasi dan nilai tambah dalam penciptaan produk bisnis, layanan dan pengembangan human capital secara keseluruhan.
Apa itu Public Training PT. Bangun Kapasitas (BK)?
Public Training BK adalah program pelatihan yang terbuka untuk umum, dirancang untuk individu dan perusahaan di sektor perbankan dan keuangan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai aspek industri keuangan.
Bagaimana cara mengikuti event ini ?
Pendaftaran bisa hubungi telepon atau melalui Whatsapp (+62 813-9880-8357)
Apa yang dipersiapkan untuk mengikuti event ini?
– Online : laptop, koneksi internet yang stabil, background zoom
– Offline : laptop
Apakah materi diberikan lewat WhatsApp atau Email?
Softcopy materi diberikan pada saat event berlangsung jika melalui chat zoom (online), landing page jika public training(offline), atau via WhatsApp setelah selesai event
Apakah ada sertifikasi setelah menyelesaikan Public Training?
Ya, peserta akan menerima sertifikat kehadiran setelah menyelesaikan Public Training. Sertifikat ini mencerminkan partisipasi dan pencapaian dalam program pelatihan yang bersangkutan.
Bagaimana materi pelatihan dipilih dan disusun?
Materi pelatihan dipilih dan disusun oleh tim ahli BK yang memiliki pengalaman luas dalam industri perbankan dan keuangan. Kami fokus pada topik aktual, tren terkini, dan kebutuhan peserta untuk memastikan relevansi dan nilai tambah.
Apakah BK menyediakan layanan konsultasi terkait Public Training?
Ya, BK menyediakan layanan konsultasi terkait Public Training. Kami dapat membantu peserta dengan pertanyaan atau kebutuhan khusus yang mereka miliki terkait materi pelatihan.
Bagaimana saya bisa menghubungi tim support BK untuk pertanyaan lebih lanjut?
Anda dapat menghubungi tim dukungan BK melalui formulir kontak di situs web kami atau mengirim email ke marketing@bangunkapasitas.co.id. Tim kami siap membantu dengan pertanyaan atau informasi tambahan yang diperlukan.
PT. Bangun Kapasitas didirikan sebagai komitmen dari para profesional yang berdedikasi ingin membangun kapasitas human capital di dunia Perbankan dan Keuangan.
Follow Us
Facebook-f
Instagram
Instagram
Whatsapp
Envelope
- Gedung Menara Karya Lantai 28 Blok X-5, Kav.1-2 HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, 12950
- 021-57895948
- 0813-9880-8357
- Jam kerja : 9am – 5pm